La Unidad de Información Financiera informó que "elevó las actuaciones correspondientes a las denuncias que recibiera la UIF sobre Mario Sergio Schoklender a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, dependiente del Ministerio Público Fiscal, cuyo titular es Raúl Pleé".
Según el organismo, "el fiscal, quien tiene 60 días para el análisis de las actuaciones elevadas, es el funcionario quien debe merituar la consistencia de la investigación realizada para una eventual denuncia penal en la Justicia".
"Previo a dar intervención al Ministerio Público Fiscal en forma genérica puede señalarse que recibida una actuación y a fin de proceder al análisis, tratamiento y su posterior remisión de información (de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley) la Unidad debe realizar distintos pasos necesarios para formar su opinión", se indicó.
Como primer paso, la unidad que preside Pleé deberá analizar las acusaciones contra Schoklender para determinar si esas denuncias encuadran en el marco de su competencia.
De tomar la investigación, la intervención administrativa de esta Unidad al Ministerio Público Fiscal evaluará "la viabilidad de ejercer la acción penal".
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miércoles, 1 de junio de 2011
Por la investigación de lavado la UIF lleva a la justicia a Shoklender
La Unidad de Información Financiera informó que "elevó las actuaciones correspondientes a las denuncias que recibiera la UIF sobre Mario Sergio Schoklender a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, dependiente del Ministerio Público Fiscal, cuyo titular es Raúl Pleé".
Según el organismo, "el fiscal, quien tiene 60 días para el análisis de las actuaciones elevadas, es el funcionario quien debe merituar la consistencia de la investigación realizada para una eventual denuncia penal en la Justicia".
"Previo a dar intervención al Ministerio Público Fiscal en forma genérica puede señalarse que recibida una actuación y a fin de proceder al análisis, tratamiento y su posterior remisión de información (de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley) la Unidad debe realizar distintos pasos necesarios para formar su opinión", se indicó.
Como primer paso, la unidad que preside Pleé deberá analizar las acusaciones contra Schoklender para determinar si esas denuncias encuadran en el marco de su competencia.
De tomar la investigación, la intervención administrativa de esta Unidad al Ministerio Público Fiscal evaluará "la viabilidad de ejercer la acción penal".
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